洗黑钱犯法有钱请律师,洗黑钱犯法有钱请律师怎么办

请律师作者：稽纵 2023-02-28 22:21:40

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本文目录一览：

1、人家洗黑钱一百万转到另外一个人卡上,到柜台取现,判罪吗
2、自己的银行卡拿给别人洗黑钱，然后本人把卡冻结了钱拿去花，要负法律责任吗？
3、有个朋友涉嫌洗黑钱被关在看守所已经有37天了,到现在也没收到判刑书，还能不能找找律师啊
4、我帮朋友转了4万元钱，公安局起诉洗黑钱，会判刑吗！

人家洗黑钱一百万转到另外一个人卡上,到柜台取现,判罪吗

首先其次后为洗黑钱提供资金账户属于犯法的，涉嫌构成洗钱罪。

别人洗钱把钱转到你的卡里，说明对方知道你的卡号，也说明你们之间是有关系的，那么这种情况就有连带责任，具体责任多少，应该根据实际情况进行划分

一、帮洗钱的人转账有罪吗

帮洗钱的人转账知情的一次有罪、涉嫌洗钱罪，不知情的无罪。犯本罪的处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

二、洗钱罪的性质

从洗钱犯罪的国际立法来看，人们对洗钱犯罪性质的认定并不一致。有的着眼于其对社会经济和被害人财产的侵害，把它规定为侵犯财产罪；有的着眼于它对司法的妨害把它归结为妨害司法罪的一种；有的则着眼于它与为取得黑钱而实施的所谓的“上游犯罪”的密切关系，把它规定在“上游犯罪”的条文之后。

把它作为侵犯财产罪的人从保护经济利益的角度出发，认为洗钱犯罪不但侵害了公平竞争、自由平等的市场经济规则，也严重侵犯了“上游犯罪”被害人的财产所有权；把它归为妨害司法活动罪的人认为，洗钱犯罪的目的是要掩盖、清除并终改变犯罪所得的性质，是一种犯罪屏障，严重妨碍了司法活动；而主张洗钱犯罪与其“上游犯罪”规定在一起的人则主要考虑两种犯罪之间的因果关系，以避免处罚对一切犯罪的洗钱行为。

洗钱犯罪不但直接扰乱经济秩序，妨害司法机关对犯罪的侦破，而且还间接侵犯“上游犯罪”被害人的财产所有权。同时，在一定意义上，它又是“上游犯罪”的后续，严重侵害了社会管理秩序。因此，单纯地以其中的某一方面论及该罪的性质明显不妥。而如何认定其犯罪性质并进而依此对之予以分类，要根据各国同这种犯罪作斗争的实际情况并考虑该罪侵犯的主要客体而定。洗钱犯罪的经济侵害性决定了它在当代中国所侵害的主要客体应当是社会主义市场经济秩序。

法律依据：

《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。

洗黑钱犯法有钱请律师,洗黑钱犯法有钱请律师怎么办

自己的银行卡拿给别人洗黑钱，然后本人把卡冻结了钱拿去花，要负法律责任吗？

有责任；

明知道对方在洗黑钱，还不加以阻拦，反而助长他人的恶端；

用本人的身份证办理的银行卡进行交易，万一警察查出来，直接找与银行卡有关系的人；

若借用银行卡进行对他人造成财产流失，那么持卡人本人要承担法律责任；

有个朋友涉嫌洗黑钱被关在看守所已经有37天了,到现在也没收到判刑书，还能不能找找律师啊

可以找律师，不过你朋友涉嫌洗黑钱被关在看守所已经有37天了，说明证据确凿事实清楚，不然不会拘留这么长时间，根据国家的法律法规和各项规章制度。洗黑钱己经违犯了治安条例。拘留37天了。在这拘留阶段办案机关调查取证，移交检察院，由检察院调查审讯审批逮捕立案。如果没有逮捕立案就必须释放人，不能超期关押，属于违律行为，要承担责任。检察院无权放人，需要材料退回办案机关，证据不足，不守审批。由办案机关处理。

我帮朋友转了4万元钱，公安局起诉洗黑钱，会判刑吗！

我国法律规定洗黑钱，犯洗钱罪，会根据具体情况看是否判刑。

洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。

法条依据编辑播报

刑法规定

第一百九十一条　【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

司法解释

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，

1、量刑标准

有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（1）提供资金账户的；

（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（3）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；

（4）协助将资金汇往境外的；

（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2、加重情节

情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金：

情节严重指的是：

（1）提供资金账户的；

（2）协助将财产转换为现金或者金融票据的；

（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（4）协助将资金汇往境外的；

（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

犯罪构成编辑播报

构成要件

1、行为主体既可以是自然人，也可以是单位

问题是，上游犯罪人自己实施洗钱行为的（即“自洗钱”），是否成立洗钱罪？应采取否定说。否认上游犯罪者可以成为洗钱罪的行为主体，并不是因为洗钱行为是不可罚的事后行为，而是因为否定说符合罪刑法定原则。

从立法论上来说，将“自洗钱”规定为洗钱罪或许更合适，但在解释论上，只能在刑法条文规定的范围内确定行为主体范围。刑法第191条的规定明显采取了否定说。一方面，刑法第191条规定“明知是毒品犯罪……”。之所以强调“明知”，就是因为洗钱者不是上游犯罪人。另一方面，第191条一处使用“提供”、三处使用“协助”概念，这本身就说明本罪行为仅限于“帮助”他人洗钱，“自洗钱”被排除在外。

2、洗钱罪的对象是上游犯罪的所得及其产生的收益

对此，应作广义理解。犯罪所得包括犯罪行为的直接所得与间接所得，还包括犯罪行为所取得的报酬。例如，帮助他人实施金融诈骗犯罪所获得的报酬，也是犯罪所得。“产生的收益”既包括上游犯罪所得产生的收益，也包括没有犯罪所得的上游犯罪行为直接产生的收益（参见后述内容）。

根据第191条的规定，上游犯罪包括“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪”。

（1）毒品犯罪，是指刑法分则第六章第七节所规定的犯罪，对此，没有必要再作限制解释。因为刑法第191条明文规定的毒品犯罪，当然包括了所有的毒品犯罪，刑法理论不能没有根据地随便限制毒品犯罪的范围。例如，帮助他人持有毒品原植物种子、幼苗所获得的报酬，因为包庇毒品犯罪分子而从被包庇者那里获得的报酬，也都应当认定为毒品犯罪所得。

（2）黑社会性质的组织犯罪与恐怖活动犯罪，是指以黑会性质组织恐怖活动组织及其成员为主体实施的各种犯罪。所以，不能简单地认为财产犯罪不是洗钱罪的上游犯。因为黑社会性质组织、恐怖活动组织及其成员所实施的财产犯罪的所得及其产生的收益，仍然是洗钱罪的对象。

（3）走私犯罪是指刑法分则第三章第二节所规定的全部走私犯罪。

（4）贪污贿赂犯罪究竟包括哪些犯罪，还值得讨论。

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自己的银行卡拿给别人洗黑钱，然后本人把卡冻结了钱拿去花，要负法律责任吗？

有个朋友涉嫌洗黑钱被关在看守所已经有37天了,到现在也没收到判刑书，还能不能找找律师啊

我帮朋友转了4万元钱，公安局起诉洗黑钱，会判刑吗！

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