洗黑钱怎么量刑

怎么洗作者：公良生 2022-08-01 00:02:34

洗黑钱怎么量刑，涉案超一亿！贵州5人提供30多张银行卡帮人“洗钱”被判刑

近日，长顺县人民法院对一起帮助信息网络犯罪案作出一审宣判，5名涉案被告分别被判处有期徒刑7个月至2年不等并处罚金，犯罪所得全部依法予以追缴上缴国库。

法院审理查明：2021 年8月，罗某A通过微信认识一名叫小林（身份待查）的男子，小林让罗某A提供银行账户给其用于网络赌博资金转账，并承诺按照转账金额给罗某A提成，罗某A应允。随后，他又找到自己的朋友龚某，希望龚某与自己一同向小林提供银行卡。在沟通过程中，罗某A将银行卡的用途如实告知，龚某表示同意。随即二人携带收集到的银行卡赶到福建省安溪县，将卡给小林用于网络赌博资金转账。

因二人提供的银行卡数量较少且部分银行卡不能使用，罗某A与龚某遂前往西藏办理银行卡，在此期间还收集到罗某B、罗某C、张某及其他人的银行卡（其他人已另案处理），罗某A带着这些银行卡再次回到福建省安溪县将卡提供给小林等人。

案发后，罗某A等5人被公安机关抓获。经查实：罗某A、龚某提供给小林收取、转移网络赌博资金的银行卡共计30张，其中转入金额逾1亿元。

长顺县人民法院经审理后认定，被告人罗某A、龚某等5人的 " 帮助信息网络犯罪活动罪罪名成立，遂依法判处有期徒刑7个月至2年不等，并处罚金3000元至40000元不等。

法官提醒：在生活中，有部分人认为出卖或出租手机卡、银行卡、支付宝、微信、QQ账号等给陌生人的行为无足轻重，实际上这种行为亦有触犯法律的风险，犯罪分子很有可能利用这些实名账号进行诈骗活动。请大家进一步提高警惕，防止个人信息被不法分子盗用，更不能为贪图小利出售或出借自己的银行卡、电话卡、微信、QQ、支付宝等账号，一旦构成违法犯罪，将被追究法律责任。

转自：长顺县人民法院

来源：贵阳晚报

洗黑钱怎么量刑，被判洗钱罪最高判多久

1、洗钱罪最高判十年的有期徒刑。

2、法律依据：《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、洗钱达到多少是可判刑

1、如果行为人明知是犯罪所得的赃款或犯罪所得产生的收益，仍通过各种方式改变资金性质、掩饰资金来源的，就构成洗钱罪。

2、因此，洗钱罪没有具体的量刑标准数额，只要符合洗钱罪的构成要件，就构成洗钱罪。

3、关于洗钱罪的量刑，如果没有严重情节的，一般处以五年以下有期徒刑，没收犯罪所得，按照洗钱数额的5%-20%并处或单处罚金。

4、如果犯洗钱罪且情节严重的，应处以5至10年有期徒刑，没收犯罪所得，并按照洗钱金额的5%-20%处以罚金。存在多次实施洗钱犯罪、以洗钱为业等行为的，属于犯洗钱罪情节严重。

5、法律依据：《刑法》第一百九十一条

来源：华律网

编辑：青海普法融媒体中心

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