怎么联系洗黑钱的人

怎么洗作者：佟佳暄和 2022-07-31 20:23:33

怎么联系洗黑钱的人，涉案资金2.2亿元！青岛警方仅凭一个手机号挖出“洗钱”团伙

青岛黄岛警方经过近50天持续侦查，刑侦、网警、派出所多警种联手形成打击合力，民警从最初一个嫌疑手机号入手，锁定电信诈骗窝点，一举抓获犯罪嫌疑人9名，涉案金额达2.2亿元。

一个可疑电话号码

“不许动!我们是警察!”民警猛然冲进房间。

在青岛市李沧区一家宾馆内，正在摆弄着几部手机和十几张银行卡的史某东(男，47岁，黑龙江人)惊骇变色，瘫坐在了地上。

8月27日下午，随着史某东的落网，涉案主要成员也全部被抓获。

“最初的线索只有一个手机号!但最终我们打掉了一个团伙!”青岛市公安局黄岛分局刑侦大队副大队长刘翔谈及这起案件的来源，回忆曲折的侦查过程，十分感慨。

2021年7月1日，青岛市公安局反诈中心推送了一条线索，一个132开头的手机号涉嫌与“跑分”平台有关联，要求黄岛公安分局开展工作。接到任务后，刘翔组织警力进行初查研判，手机号持有人史某东进入民警视线。办案民警围绕史某东进行调查，发现其名下一张银行卡较为可疑。在青岛市公安局统一指挥调度下，黄岛公安分局立即成立了专案组，从刑侦、网警及泊里派出所调精干力量，全面展开侦查。

办案人员通过侦查发现，史某东除与陈某灵资金来往频繁外，与杨某宏、叶某博等人也有密切关联，而杨某宏、陈某灵、叶某博等多名男青年疑似居住在星光岛上。为防止打草惊蛇，并充分掌握相关证据，专案组决定在确保掌控主要嫌疑人员动向的同时，长期经营该案。

一个秘密街头交易

星光岛是一个半岛，岛上除了几个居民小区外，还有多家星级酒店，与外界的通道只有两座桥。平时进出星光岛的人员、车辆以外地来的游客居多，嫌疑人选择在星光岛上落脚，具有很强的隐蔽性。“他们都是外地人，涉及到福建、贵州、山西等多个省份，不知道的人会认为他们是普通的游客。”办案人员说。

专案民警在秘密侦查中发现，陈某灵、叶某博等人外出时经常骑一辆白色电动自行车外出，但他们具体居住地点仍然难以确定。经侦查，民警将陈某灵等人的落脚点范围缩小到了星光岛三期牡丹园177号楼。

8月3日上午10时许，专案民警发现叶某博骑电动自行车外出。叶某博骑车到了融创公馆A区东侧的滨河西路，在路边与一名体型较胖，穿黑色汗衫和短裤的男青年进行了简短的会面。“当时我们怕惊动他们，驾车从他们旁边划过，在车内拍照取证。”侦查民警说。

叶某博和黑衣男会面期间，黑衣男交给叶某博一包东西，叶某博迅速返回了星光岛。经侦查，这名黑衣男是贩卖银行卡的贾某云。

收网抓捕一波三折

经过一个多月的侦查，专案组摸清了陈某灵、杨某宏、叶某博等主要涉案人员的活动情况。8月5日，专案组判断陈某灵等人应该都会从晋江、兰州、石家庄等地返回星光岛，部署抓捕工作。

“就在我们准备动手抓捕的时候，结果出现问题了，嫌疑人可能不在牡丹园177号楼了。”侦查民警说。嫌疑人员经常骑的白色电动自行车没有停在牡丹园177号楼下，侦查民警一开始考虑可能是有人骑车出去了。让侦查民警始料不及的是，整整一天时间，嫌疑人都没有出入177号楼。难道嫌疑人已经发现被调查逃走了?侦查民警还是从白色电动自行车入手追查，结果发现叶某博骑电动车进入了隔壁的玫瑰园小区，之后再未出现。

民警立即对玫瑰园小区展开排查，在217号楼大厅内发现了白色电动自行车，他们判断，嫌疑人并没有被惊动，只是窝点转移了。民警进一步侦查发现，601室嫌疑很大。专案组分析，如果强行入室抓捕，隐患极大，必须智取。

8月17日下午，杨某宏、叶某博、许某文三名嫌疑人一同下楼，他们有说有笑，准备去超市购物。守候的侦查民警立即实施抓捕，将杨某宏等三人擒获。

随后，民警将正在室内作案的陈某灵等4人查获。民警冲进房间的时候发现，室内有多台电脑，摆满了手机、银行卡以及大量用于电诈活动的设备。经过清点，当场缴获涉案手机33部，各类银行卡146张，电脑6台，查扣涉案资金40余万元。

8月18日，民警顺线将卡贩贾某云抓获。

8月27日，史某东落网。民警当场在其居住的宾馆房内查获涉案银行卡十余张及多部手机。

目前，杨某宏等8名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

疯狂“跑分”涉案2.2亿

经查，这个帮助电信网络诈骗犯罪“洗钱”团伙以杨某宏为首，他们组织严密，分工明确，正准备把事儿进一步做大的时候，被青岛警方一举摧毁。

杨某宏，28岁，山西人，在组织“洗钱”犯罪活动前，他还从事买卖银行卡犯罪活动。

据杨某宏供述，2020年12月，他通过蝙蝠、QQ等社交网站，与福建人陈某灵和贵州人罗某洋取得联系，后来将收购来的40余套银行卡、手机卡、U盾和卡主的身份证照片卖给陈某灵和罗某洋，获利6万余元。

陈某灵和罗某洋是同学。据陈某灵供述，2020年11月，他在“蝙蝠”软件里聊天时，发现有收“四件套”的信息，感觉干这个利润很高，就和罗某洋开始一块收卡卖卡。

2021年3月，杨某宏、陈某灵和罗某洋都想要赚更多的钱，他们不再满足于买卖银行卡，分别从山西和贵州来到青岛，合伙出资租房子、买设备，并且招揽工作人员，为境外赌博网站代收代付转移资金，从而赚取佣金，即电诈行业内所称的“跑分”。

团伙分工明确，杨某宏负责收购银行卡；陈某灵负责联系境外赌博网站招揽业务；罗某洋负责日常管理；叶某博负责记账；其他招揽来的许某杰等人为操作员，负责“跑分”。

杨某宏等人与卡贩史某东、贾某云建立了长期合作关系，这个“洗钱”团伙从3月份开始，全天进行操作转账，每天涉案流水少则几十万元，多则数百万元，总涉案资金达2.2亿元。

目前，该案正在进一步侦办中。

转自：青岛公安

来源：山东省委政法委