洗黑钱怎么洗

怎么洗作者：侯巧荣 2022-07-30 11:44:30

洗黑钱怎么洗，揭秘！洗黑钱的经典手段

最早的“洗钱”一说，是真的通过“洗”来洗钱......

在1920年的美国，有一个黑社会家族，他们的主要营生是做赌场和贩卖私酒，赚来的非法收入大部分是零钞就很头大，也不能直接存银行。于是，他们选择利用投币式洗衣机，里面的收入也都是零钱。他们只需要在晚上打开投币盒往里面多加点自己的非法零钱，然后再去纳税存钱。就这样，通过投币式洗衣机，他们将非法收入变成合法收入。

发展到现在，洗钱的手段也越来越多样。

图片来自北美报告

虚拟币洗钱

空壳公司的洗钱方式一旦出现资金不正常流动，经过追查是很容易发现端倪的。还有很多从事地下钱庄、贩毒等其他非法交易的团伙，会选择更为隐蔽的洗钱方式，而虚拟货币的匿名性正中其下怀。仅在2018年上半年中，加密货币犯罪就在2017年全年数量的基础上增长了3倍，这一趋势在未来还将继续扩大。而虚拟货币的市场变化在某种意义上反映了犯罪市场的变化，间接透露洗钱的现状。

虚拟货币的洗钱方式有所不同，他们最需要解决的问题是保证通过多次流通“洗干净”地址，使警方难以追查。

一般来说，他们所做的第一步也是分流。但是和开设空壳公司或做其他实体投资不同，他们主要需要借用“搅拌器”和“滚筒”，就是用不同的地址和交易记录取出一组虚拟货币，在返还另一组同等价值的同样币种。他们也会将虚拟币分为多份小额分批转到洗钱者的地址上，然后洗钱者再通多次的买卖将这笔钱洗干净。

最后再用其他账户将其转回给犯罪者的安全账户进行整合。或将赃款整合到交易所，重新融入市场，通过买卖交易最终拿到“洗完”的钱。

在整个虚拟货币洗钱中，有很多专门的洗钱者承接业务，通过他们的资金池、多次转账等帮付款人和收款人“洗掉”信息地址。

赌博的方式洗钱

除了交易、转账的方式，还有人通过虚拟货币赌博的方式洗钱。尤其目前全球有100-200家赌博网站可以用虚拟货币进行赌资支付。洗钱者只需要开设赌博账号，让黑钱在平台过一遍，然后将钱提取到新的账户即可。因为很多网络赌博网站不需要实名认证，整个的追查难度更会大大加大。

网络洗钱

最近在国内，又出现了很多新型的网络洗钱方式，通过很多小额的业务妄图逃过法眼洗白不义之财。

比如，一个神秘的“代充”商家，背后就充满了猫腻。

这个小玖工作室，借用一个名为“IOS666库存”的入库插件，拦截充值成功的凭证并且自动入库保存。其实背后是自己用亏本的价格将充值服务卖给客户，达到洗白黑钱的目的。

还有很多借用第三方支付完成洗钱任务，随着网络的发展，犯罪团伙将会尝试更多的新型洗钱方式。

洗黑钱怎么洗，科普：洗钱是如何操作的？

【科普：洗钱是如何操作的？】#多家国际大行涉嫌转移非法资金#！洗钱是一项重要的金融犯罪，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为，视频通俗易懂科普洗钱的三个基本步骤和常见的手法。戳视频了解～

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匿名08-14

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建造师：是建设工程行业的一种执业资格。是担任工程项目经理的前提条件。也就是说个人没有建造师资格证的话是无法担任建设工程的项目经理的，而公司从事工程项目也需要有一定数量的建造师。建造师是一群综合素质较高的综合性人员。我们需要懂管理、懂技术、懂经济和懂法规，既要有理论水平，也要有丰富的实践经验和较强的组织能力。
其次就是建造师证可以分为一级建造师和二级建造师，一级建造师是目前含金量最高的，但同时也是最难考的，建议想考建造师的，先考二级，二级是相对容易考的，而且现在市场上还是非常认可二级建造师的，因为有二级建造师证的人太少了，更不用说一级建造师了。

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