洗黑钱怎么判刑

怎么洗作者：岱宗惠君 2022-08-06 08:14:45

洗黑钱怎么判刑，一店主以刷单为名帮助赌博网站洗钱获刑十个月

中国法院网讯（赵珮珮罗兰）近日，江西省南昌市西湖区人民法院依法审结一起帮助信息网络犯罪活动案件，法院判决：被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；其退缴的违法所得人民币50000元予以没收。

经审理查明：2019年9月，刘某在网上招募刷单手帮助自己名下一个网络店铺刷单，其中一名刷单手主动提出帮助刘某免费刷单。几天后，该名刷单手提出在刘某的网店内挂其提供的商品进行刷单，刘某收到货款后再转给其，每单给予刘某一定比例的提成。刘某明知该刷单手可能系帮助境外赌博网站洗钱的情况下，仍然使用自己名下及以魏某、章某的身份注册的网店，为其提供资金支付结算帮助。截止2020年1月，刘某使用本人的银行账户帮助他人进行资金支付结算共计15775637.73元，其中1笔转入苏某等人在网络开设的赌博平台所使用的庄家中转卡内，金额共计人民币38500元，为以上网络赌博平台提供支付结算帮助，刘某非法获利50000元。截至2020年1月19日，刘某被公安机关冻结的以上银行账户余额为186958.77元。

2020年12月8日晚，被告人刘某主动配合接受调查其银行卡被冻结事宜。

法院认为，被告人刘某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人刘某具有自首、认罪认罚、退缴违法所得等量刑情节，据此依法作出上述判决。

来源：中国法院网

洗黑钱怎么判刑，洗黑钱要判几年？没收多少罚金？

洗黑钱，是犯罪分子将法律所禁止的，通过非法渠道获得的钱财通过利用银行、网络或者其他的金融渠道来进行转移，或者兑现又或者是用于金融投资。来欺瞒它的非法性，转移成为合法性的一个犯罪行为。没收犯罪所获得的财产，并处五年之内有期徒刑或者刑事拘留。情节特别严重的，可能是五年以上十年以下的刑期。

洗黑钱，有着高利润，极其复杂的犯罪范围。是犯罪分子将法律所禁止的，通过非法渠道获得的钱财通过利用银行、网络或者其他的金融渠道来进行转移，或者兑现又或者是用于金融投资。来欺瞒它的非法性，转移成为合法性的一个犯罪行为。这个是严重破坏金融市场秩序的犯罪行为，是国际社会都认为是一大公害。属于刑事违法行为。

洗黑钱一般的情况有三种常见的手法：

第一种，通过和外企或者其他非我国地区签订进口或者出口的贸易合同，将黑钱汇出去。这种手法需要与境外的同伙配合制作出相应的假单来隐瞒。

第二种，通过地下钱庄将钱外流，社会上有一些非法经营的钱庄，赌场，通常是流入黑钱的主要地方，犯罪人通过这些渠道能快速将这些黑钱流出。

第三种，将这笔黑钱分散投资，也是犯罪人最容易瞒天过海的一种方法，将资金化整为零，公安机关不容易收集证据。

根据国家《刑法》中的解释，如果是明知道是破坏金融秩序行为，如果为犯罪人提供资金账户的，或者是协助犯罪人转移非法资金的，帮其去掩饰的，没收这个犯罪的行为所获得的财产，并处于五年之内的有期徒刑或者刑事拘留。情节如果特别严重的，可能是五年以上十年以下的刑期。要没收洗钱的总数的25%以下罚金，如果是协助别人洗黑钱的，也是同样的罪名，看情节的轻重判决以上的有期徒刑。如果是被犯罪人盗用了别人的资金账户来进行非法的洗黑钱活动，但是那个当事人是毫不知情的，那么是可能是判以无期。但是是知道账户被盗用而不报警处理，就是当做同伙一样来判决处理。

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