洗黑钱怎么操作

怎么洗作者：福山蝶 2022-08-04 18:29:41

洗黑钱怎么操作，“黑钱”怎样被一步步“洗白”？

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电影＋偶像是洗钱重灾区

第一、让明星拿钱去投资某公司，好让大老板把钱变干净然后变相控制这个公司。

例如某大老板想拍一部电影，请来了一个毫无演技的明星，表面上是给了这个明星一亿的天价片酬，但实际上这只是明面上的合同。

私下里这个老板可能会要求这个明星团队再签一个合同。

合同又要求明星团队拿着片酬里的5~6000万去投资某个子公司，同时还要求明星拿着3~4000千万去开一些连锁火锅店或者餐饮店等，而剩下的几百万到一千万，可能才是明星团队真正拿到手的片酬。

第二、要明星去开火锅店或者餐饮店，这个怎么理解呢？

实际上，只要一个明星以自己的名义开起几家火锅或餐饮连锁店，是很难把每一笔收入都查清楚的。

因为餐饮店的采购很大很杂，来吃饭的人也很多很杂，所以想要把一些钱放进来洗干净，是可以操作的。

因为每一天这些连锁餐馆到底采购了什么，有多少人来吃饭，只有开店的人才知道，例如一天只来几十个人吃饭，你非报上去来了1000个人吃饭，那这也很难查出你是不是说了实话，所以这样一搞，一些钱就很容易洗干净了。

这也是为什么一些明星成名后，都喜欢开火锅店或者餐饮店的原因之一。

第三种，艺术品洗钱。

洗米华在内地，会经营一系列的艺术画廊，古董店，名贵首饰之类的店，总之就是都是独一无二的货物，既然独一无二，那么自然估价就随便来了，内地客户就是在此将人民币，换成了洗米华赌厅的筹码。

这个筹码，除了去澳门赌博之外，客人有任何需求，洗米华都是服务周到，买车买房买游艇包二奶，当然这个钱也是从筹码里面去扣。

你想啊，内地那么多富豪，洗米华赌厅贵宾卡，一张一千万起充，输完了自然会继续充，那你说要是赢了呢？玩得起洗米华赌局的人。大致也都是不差钱的，卡里有个四五千万筹码也都不会去提现。

毕竟,洗米华的服务真的好，内地富豪也需要这么一条路子，渐渐，洗米华就把这个做成了一笔大生意。伦敦小三，玉兰油女孩，明面上就分了五六亿吧。

澳门小赌王的澳门太阳城集团创办人周焯华

还记得那位著名的武打明星吗？

他带着鲁豫去见识他朋友的家里，一串珠子说卖便宜了，当初才卖了一百多万，现在一颗就值100万。

我就特么奇怪你那一颗南红，是金子做的还是钻石做的？不就是南红吗？论克称也不该100万一颗吧。别问，问的就是艺术无价。他还喜笑颜开地跟鲁豫说他第一次找这个人买时，这个人网店里最贵的不超过一万块。[捂眼]想想看，是怎么短时间内炒到一串翻了一千倍的。一千倍。

我觉得艺术品还是要跟付出对等才正常，虽然名气也是价值的一种。比如这个材料花了20，花艺术家30天，精湛的技术给人赏心悦目。我认为几万很正常。但一面墙，上面用胶带贴着，可重复替换的真香蕉，这香蕉还一百万一根，这不是洗钱是什么。?

电视机青瓷里面的古董买卖，就是一种洗钱和受贿。

有些甚至直接用赝品，然后标个超高价格卖出去?。

第四种、电影洗钱。

一种成本极高的可以把黑钱作为成本的一部分，流向另外的公司作为收入，以此把钱洗白，但是电影巨亏。

另一种，票房极高但身边没人讨论的，就是把黑钱作为票房掺入，获得巨额票房的合法收入。以前是第一种洗钱多，近几年流行第二种。

被温州法院批捕的澳门大亨洗米华拍了一百多部电影，总票房141亿。?

小时候收到过年零花钱瞒着不说，小部分上交，故意去小卖部将大部分兑换成散的，然后给几个小伙伴，让他们来找我的时候给我（用我帮了他们什么什么忙的名义，或者我给他们一点小零食让他们给我钱）然后这笔钱在我妈眼里就合法了?。

假如你是一个工薪阶层

你有10元不干净的钱，买条雪糕吃没人怀疑你。

你有100元不干净的钱，今晚加菜没人怀疑你。

你有1000元不干净的钱，今晚下馆子没人怀疑你。

你有1个W不干净的钱，换台新手机没人怀疑你。

你有10个W不干净的钱，给首付买台车没人怀疑你。

但是你不干净的钱越多，超过你的消费能力，那你就完了。

不能在某个时间段重复有大额金额输出或者进入，不然会被银行监控。当然想洗的话也简单，买古董，买字画，总之买溢价品高的产品就行，反正这产品价格由你说的算，比如说你鞋子你卖10万，我买了，这也行?。

买的价值越高的东西相当于买署名权，买卖达成，你的署名也就完成，财富成为你的私有财产，那么就能根据你的名字找到它，如果是不合法的，马上就能查处，现在虚拟货币爆火就是因为财产被署名，但是对于自己之外是匿名的，虽是匿名，但又有无数人能证明这财产属于你，相当于单向透明，那么就无法通过传统方式追查到这笔财产，而只能通过流通渠道来寻获，最终目的是把自己伪装得和正常人无异，混淆，伪装，如同大坝上的蝼蚁和混入城中的特洛伊，对社会造成实质性的损害和潜移默化的风险。

现在很多大学生网上兼职那些刷单的都是先给一个银行账户打钱，然后他给你返现，美其名曰选购刷单，其实根本不是买东西刷单，而是单纯的转账洗钱！（兼职猫，管兼职，这些App大家看到了千万别下载，我朋友就弄那个，后来好像是下架整改，但是最近有有很多人下那个兼职App，只是换个名字罢了）?

能赚大钱的，多半都是违法的——罗翔老师?。

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洗黑钱怎么操作，地下钱庄洗钱门路曝光！空壳公司专门套现，游戏装备也能被利用

近日，外汇管理部门与公安机关在湖北联合破获一起特大地下钱庄案件，涉案金额高达143亿元，涉案人员遍布全国25个省，是一起集境内外勾结、地下钱庄及上游犯罪相互交织的复合型案件。

涉案的是麻城当地一家人力资源公司。作为一家劳务公司，办公地点平时很少有人出入，账户上却有着大量的流水数额：日均交易额达到了两百多万，总账户里面的资金总额达到了四个多亿。

最终，警方调查发现，这家打着人力资源服务的幌子，背地里从事居中撮合外汇交易的业务的公司，是由境外某公司控制。案件的主犯徐某是境外这个公司在国内的总代理人，他在国内聘请了他的亲属、朋友在国内组建了很多的网点，专门从事非法经营外汇的犯罪活动。

地下钱庄是一种非法的金融组织，助长贪腐、走私、贩毒、赌博、骗税、诈骗等多类犯罪。据了解，近年来，外汇管理部门与公安机关连续开展打击地下钱庄专项行动，2020年以来已破获地下钱庄案件150余起。

从各种案件的公开信息来看，“地下钱庄”从事的非法业务有很多，比如：非法吸收公众存款、非法借贷拆借、非法高利转贷、非法买卖外汇等。其中，又以非法借贷、非法买卖外汇和充当洗钱工具等最为人熟知。

网上有这么一种说法：做借贷和做汇兑的两帮人互相鄙视着。

从事非法买卖外汇业务的眼里看自己，是“促进国内进出口行业发展，帮助企业参与国际竞争，弥补国家外汇管理不足，为人民币全球化出一份力的青年才俊”。他们看做借贷业务的，就是“放高利贷的黑社会”。

在借贷业务的眼里自己是“加强资金流动，盘活闲散资金，帮助企业发展，快速解决企业需要的金融专业人士”，他们看做汇兑的，都是“洗黑钱的白手套”。

地下钱庄洗钱的门路和客户，则更是五花八门、群魔乱舞。一种最简单的操作手法是：你把非法得来的钱交给地下钱庄，再去网上挂个不值钱的产品，比如垃圾游戏的垃圾装备，钱庄再操作客户过来买，这样钱就成了你的合法收入。你去把税交上，从此就可以安心花了，不过这中间抽成很厉害，经常高达20%~30%。

有时候非法的资金还要转出去或转进来，那么就涉及非法买卖外汇的地下钱庄。他们很可能在境内境外都有一个资金池，最主要的交易方式叫“对敲”。当地下钱庄在境内收取“客户”人民币，按照汇率计算好对应外币，然后通知境外合伙人将扣除佣金后的对应外币，转到“客户”指定的境外账户。

还有一种交易方式更常见，叫“换汇黄牛”，他们在国内外汇黑市低买高卖，从中赚取汇率差价。这种交易规模不大，现金交易较多。

此外，也有的地下钱庄，利用其控制的大量空壳公司账户和个人账户，采用网银转账等方式协助他人将资金从对公账户转到对私账户、套取现金等，从而实现偷逃税款，非法套现等不法目的。

对于我们普通人来说，一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑。通过地下钱庄转移资金，不但不受法律保护，而且可能面临财产损失和法律风险。

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